Контрабанда снова в УК

Новости | Политика | Декабрь 21, 2012, 17:46

Правительство утвердило поправки в законодательство относительно борьбы с финансовыми преступлениями. Подготовка документа была завершена ещё в марте. Инициатором проекта выступил Виктор Зубков, бывший на тот момент первым вице-премьером. Незаконный вывод средств за рубеж в 2011 г Зубков оценил в 1 млрд руб. и во столько же — незаконное обналичивание.

Таким образом, в УК восстановлен состав «контрабанда», отмененный годом ранее. Однако новая статья касается лишь незаконного перемещения валюты, ее эквивалента в чеках и ценных бумагах. В зависимости от размера суммы, вывозимой без декларирования, штраф составит до 15-кратного эквивалента дохода либо ограничение свободы сроком до четырех лет. По мнению Минюста, такие штрафы и уголовные репрессии не соизмеримы с общественной опасностью нарушения.

Ко всему прочему, благодаря проекту будет упрощен доступ чиновников к банковской информации: станет возможным без суда сделать запрос информации у финансовых учреждений по счетам частных лиц. Поправки предусматривают обязанность банков собирать информацию о бенефициарах компаний, открывших у них счета, и предоставлять ее Росфинмониторингу.

Налоговики смогут требовать от банков приостановки операций фирмы, если запросы по ее юрадресу остаются без ответа или не доходят до адресата. По однодневкам станет возможным расчет налогов без учета результатов сделок, совершенных лицами, не выполняющими никаких функций из-за отсутствия необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности. Минюст раскритиковал данную поправку, поскольку, по их мнению, она носит казуистический характер и может привести к противоречивой правоприменительной практике.