Акционеры НМТП утвердили размер дивидендов и годовой отчет за 2011 г

Логистика | Море | Новости | Июнь 15, 2012, 16:11

ОАО Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров, прошедшего 15 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 16, клуб Портовиков.

В собрании приняли участие акционеры, владеющие 17 143 705 585 голосующих акций ОАО «НМТП» (на момент начала собрания), что составляет 89,0128% от общего числа размещенных голосующих акций общества.

По вопросам повестки дня собрания были приняты следующие решения:

• Утвердить годовой отчет Общества.

• Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

• Полученную чистую прибыль в сумме в сумме 1 314 408 407 (один миллиард триста четырнадцать миллионов четыреста восемь тысяч четыреста семь) рублей 01 копейка распределить следующим образом:

а) Направить на выплату дивидендов 452 605 661 (четыреста пятьдесят два миллиона шестьсот пять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 90 копеек.

б) Оставшиеся средства в сумме 861 802 745 (восемьсот шестьдесят один миллион восемьсот две тысячи семьсот сорок пять) рублей 11 копеек направить на развитие Общества.

• Выплатить дивиденды за 2011 год денежными средствами в размере 0,0235 (ноль целых двести тридцать пять десятитысячных) рубля на одну акцию) на одну акцию. В соответствии с п.4 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» выплатить дивиденды до 29 14 августа 2012 года.

• Избрать в Совет директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:

Баркова Михаила Викторовича, Винокурова Александра Семеновича, Гаврилина Евгения Васильевича, Гришанина Максима Сергеевича, Магомедова Зияввудина Гаджиевича, Шайдаева Марата Магомедовича.

Седьмое место в составе Совета директоров зарезервировано для представителя государства по «Золотой акции».

• Избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: Власову Екатерину Анатольевну, Несмеянову Татьяну Павловну, Русских Маргариту Владимировну, Шамкутя Артура Викторовича. Пятое место в составе реквизиционной комиссии зарезервировано для представителя государства по «Золотой акции».

• Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» на 2012 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

• Выплатить членам Совета директоров – негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере 40 000 рублей.

• Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества – негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии общества в размере 12 000 рублей.

Утвердить Устав ОАО «НМТП» в новой редакции.