Кто-то сомневается, что это упыри?
В ходе судебного разбирательства в Высоком суде Лондона по иску Анатолия Круглова, получила огласку информация о том, что у самого Круглова, основателя и главы Государственного таможенного комитета России в 1992-1998 гг, на офшорах есть несколько десятков миллионов долларов. Иск был возбужден с требованием возврата у структур бизнесмена Шалвы Чигиринского $37,5 млн плюс проценты по ставке 15% годовых, а также купленной на них виллы на Лазурном берегу Франции. Средства были выданы доверенным банкиром без ведома Круглова.
Согласно судебному решению, состояние Круглова было заработано в период распада СССР путем использования своего положения для извлечения прибыли из реорганизации таможенной администрации: с помощью членов семьи, оперировавших частными таможенными терминалами, и проводя консультации для компаний. В ходе допроса стала очевидной сомнительность законности происхождения этих средств.
После оставки в 1999 г. Круглов направился к главе московского офиса британского банка HSBC Урсу Хенеру с просьбой об инвестировании за рубеж семейных денег. После чего было зарегистрировано несколько фондов в Лихтенштейне, а на их счета зачислено более $31 млн. При этом все полномочия по их инвестированию были у Хенера.
Было выяснено, что Хенер также выступал банкиром Чигиринского, который обратился к нему в 2001 г. с просьбой об организации финансирования для покупки виллы на Лазурном берегу. Банкир выдал $13 млн под 10% годовых из семейных средств Круглова. Затем Хенером было выделено ещё несколько кредитов на общую сумму долга более $40 млн. По словам Круглова, если бы он знал, кому одалживает деньги, то никогда не стал бы этого делать.
В 2008 г. во время кризиса дела Чигиринского ухудшились, в основном из-за падения капитализации Sibir Energy, акции которой были заложены в качестве обеспечения кредитов. В 2009 г. Sibir Energy инициировала судебный процесс против Чигиринского по обвинению в незаконном выводе из компании порядка $400 млн. Хенер, входивший в совет директоров Sibir, заключил с компанией досудебное соглашение: за отказ от претензий он согласился предоставить Sibir необходимую информацию и документы. В январе 2010 г. между Sibir и Чигиринским было подписано соглашение, содержавшее пункт о продаже компанией бизнесмена Tatik французской виллы за 70 млн евро.
По совету жены Хенера, Круглов обратился к своем у другу Мотылеву с просьбой о том, чтобы в ходе дела не была обнародована информация об офшорах. Предположительно, Мотылев – экс-владелец банка Глобэкс, членом совета директоров которого был Круглов. После встречи Круглова, Мотылева и Хенера, стало понятно, что выданный из семейных денег кредит стал необеспеченным, поэтому Круглов решил лишить банкира права подписи во всех своих компаниях.
В итоге, судья отклонил требование признать недействительной сделку по продаже виллы, при этом было решено, что объект должен находиться в залоге у компаний Круглова. Все требования офшоров Круглова были признаны обоснованными.
Новости по теме
-
Правительство РФ обновило состав комиссии по транспорту
Правительство РФ обновило состав комиссии по транспорту, соответствующее распоряжение премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 27 июля. InfraNews ознакомились с текстом документа, который официально опубликован не был
-
Сотни российских контейнеров линии E-Shipping застряли в Китае
Российские импортеры и экспортеры вновь столкнулись с проблемами иностранной судоходной линии. Турецкая компания E-Shipping, оперирующая двумя судами на контейнерной линии из Владивостока в порты Китая и Кореи, не смогла выполнить свои обязательства. Часть контейнеров с середины апреля застряли на судне A HOUOU, дрейфующем в открытом море вблизи китайского порта Нинбо, а пострадавшие грузовладельцы и экспедиторы готовят коллективный иск к перевозчику.
-
Валерий Пикалев назначен на пост руководителя ФТС России
Валерий Пикалев, ранее занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, назначен на пост главы Федеральной таможенной службы РФ (ФТС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Свежие новости
-
FESCO запустила железнодорожный сервис из Чэнду в Москву через Монголию
Первый поезд по новому маршруту уже прибыл в Россию
-
После продажи DB Schenker DB Cargo должна стать логистическим оператором DB
План реструктуризации предусматривает создание новых бизнес-подразделений внутри компании
-
Глава MSC считает, что растущая фрагментация спроса на контейнерные перевозки изменит требования к сервису
Всего MSC планирует предложить 1900 напрямую связанных пар портов
-
ICTSI объявил о старте коммерческих операций универсального терминала EJMT в Индонезии
Терминал расположен вблизи ключевых промышленных центров Индонезии, что позволит сократить логистические расходы и повысить эффективность внешней торговли
-
Почти половину прироста контейнерного тоннажа «съест» выбытие старого флота – Alphaliner
Lанные Alphaliner показывают, что почти половина заказанных операторами из ТОП-10 судов, по сути будет компенсацией выбывающего старого флота