Акционеры НМТП собрались

ОАО «Новороссийский морской торговый порт»  сообщает об итогах годового общего собрания акционеров, прошедшего 6 июня 2009 года. В собрании приняли участие акционеры, владеющие 18 182 124 272 голосующих акций ОАО «НМТП» (на момент открытия собрания), что составляет 94,4% от общего числа размещенных голосующих акций общества (19 259 815 400 шт.).

По вопросам повестки дня собрания были приняты следующие решения:

·        Утвердить годовой отчет ОАО «НМТП» за 2008 год.

·        Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НМТП» за 2008 год, включая отчет о прибылях и убытках.

·        Утвердить распределение прибыли ОАО «НМТП» за 2008 год, в том числе 1 428 605 085,56 рублей направить на развитие общества и 510 385 108,1 рублей направить на выплату дивидендов за 2008 год.

·        Принять предложение Совета директоров Общества – выплатить дивиденды по результатам 2008 года денежными средствами в размере 0,0265 руб. на одну акцию и установить дату начала выплаты дивидендов – 01 сентября 2009 года.

·        Избрать Совет директоров ОАО «НМТП» в составе 7 человек:

–        Горлаков Евгений Иванович, Начальник Краснодарского отделения Северокавказской железной дороги;

–        Давыденко Александр Александрович, Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта РФ;

–        Коряшкин Георгий Алексеевич, Генеральный директор ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг»;

–        Парфенов Юрий Владимирович, Генеральный директор ФГУП «Росморпорт»;

–        Пахоменко Тамара Арсентьевна, Вице-президент по корпоративному развитию и правовому обеспечению ОАО «НМТП»;

–        Пономаренко Александр Анатольевич;

–        Ульянов Владимир Геннадьевич, Руководитель службы внутреннего контроля ОАО «НМТП».

·        Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НМТП» в составе  5 человек:

–        Внукова Татьяна Станиславовна, Вице-президент по консолидированному планированию и анализу финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НМТП»;

–        Маслова Юлия Викторовна, Руководитель Дирекции разработки бизнес-планов Стивидорного дивизиона Представительства ОАО «НМТП» в Москве;

–        Портная Наталья Олеговна, Начальник управления Федерального агентства морского и речного транспорта РФ;

–        Чибиняева Татьяна Павловна, Старший вице-президент по финансам ОАО «НМТП»;

–        Язева Марина Михайловна, Главный бухгалтер Представительства ОАО «НМТП» в Москве.

·        Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором общества на 2009 год.

·        Принять решение о выплате из чистой прибыли Общества членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НМТП» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения в размере 40 000 рублей в год и 12 000 рублей в год соответственно.